La verifica dell’identità è una procedura obbligatoria applicata a tutti gli utenti registrati, in conformità alle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Di seguito sono descritti modalità, tempi e requisiti della procedura di identificazione.
1. Finalità della verifica
La verifica dell’identità è finalizzata a:
- confermare che l’utente sia effettivamente la persona dichiarata in fase di registrazione
- accertare la maggiore età dell’utente
- prevenire l’apertura di conti multipli o fraudolenti
- rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC) previsti dalla normativa antiriciclaggio
- impedire l’accesso al gioco a soggetti autoesclusi o interdetti
2. Momento della verifica
La verifica dell’identità viene richiesta:
- al momento della registrazione del conto di gioco
- prima della prima operazione di prelievo
- in qualsiasi momento successivo, qualora emergano dubbi sull’identità dell’utente o sulla validità dei documenti forniti
- su richiesta dell’autorità di vigilanza
L’utente non può effettuare prelievi fino al completamento positivo della verifica. Il deposito e l’attività di gioco possono essere limitati o sospesi in attesa dell’esito della procedura.
3. Documenti richiesti
Per completare la verifica dell’identità, l’utente deve fornire:
- documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno)
- codice fiscale
- eventuale documentazione integrativa richiesta in casi specifici (ad esempio prova di residenza, estratto conto, documentazione relativa alla fonte dei fondi)
I documenti devono essere leggibili, non scaduti e non alterati. Avantgarde Casino si riserva il diritto di richiedere copie fronte-retro e di verificare l’autenticità presso banche dati pubbliche o tramite fornitori specializzati.
4. Modalità di invio
L’utente può trasmettere i documenti attraverso le seguenti modalità:
- caricamento diretto nell’area riservata del sito, tramite apposita funzione di upload
- invio via e-mail all’indirizzo indicato nelle comunicazioni di richiesta
- procedura di video-identificazione, ove attivata, con operatore in tempo reale o sistema automatico
In caso di video-identificazione, l’utente deve seguire le istruzioni fornite dal sistema o dall’operatore, mostrare il documento originale e, se richiesto, eseguire movimenti o azioni per confermare la propria presenza fisica (liveness detection).
5. Controlli effettuati
Sui documenti ricevuti vengono eseguiti, tra gli altri, i seguenti controlli:
- verifica della validità e della scadenza del documento
- confronto dei dati anagrafici con quelli dichiarati in fase di registrazione
- controllo dell’autenticità del documento (elementi di sicurezza, MRZ, ologrammi)
- confronto biometrico tra la fotografia del documento e l’immagine dell’utente (selfie o video)
- interrogazione di banche dati pubbliche e private per verificare eventuali segnalazioni di furto, smarrimento o contraffazione
- screening su liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzioni internazionali e altre liste di rischio
I controlli possono essere eseguiti in modalità automatica, tramite sistemi di intelligenza artificiale e riconoscimento ottico (OCR), e/o con revisione manuale da parte di operatori qualificati.
6. Tempi di verifica
I tempi di completamento della verifica dipendono dalla modalità utilizzata e dalla completezza della documentazione:
- verifica automatica: da pochi secondi a qualche minuto
- verifica con revisione manuale: fino a 48 ore lavorative
- verifica con video-identificazione in orario d’ufficio: immediata, subordinata alla disponibilità dell’operatore
In caso di documentazione incompleta, illeggibile o non conforme, possono essere richieste integrazioni, con conseguente allungamento dei tempi.
7. Esito della verifica
Al termine della procedura, l’utente riceve comunicazione dell’esito:
- esito positivo: il conto viene abilitato per tutte le funzionalità, inclusi i prelievi
- esito negativo: il conto può essere sospeso o chiuso; l’utente viene informato, in via generale, delle motivazioni e delle eventuali azioni correttive possibili
Avantgarde Casino si riserva il diritto di rifiutare la registrazione o di chiudere il conto qualora la verifica non possa essere completata con esito positivo, restituendo l’eventuale saldo residuo al netto di operazioni sospette o contestate.
8. Verifica dell’età
La verifica dell’età è parte integrante della procedura di identificazione. Non è consentita la registrazione a persone di età inferiore a 18 anni. La data di nascita viene estratta dal documento di identità e confrontata con quella dichiarata in fase di registrazione. In caso di discordanza o dubbio, la registrazione viene respinta.
9. Protezione dei dati personali
I dati e i documenti raccolti durante la verifica dell’identità sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana sulla privacy. Le principali finalità del trattamento sono:
- adempimento di obblighi di legge (identificazione, antiriciclaggio, prevenzione frodi)
- esecuzione del contratto di gioco
- legittimo interesse del titolare alla sicurezza e alla prevenzione di attività illecite
I dati sono conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi normativi (almeno 10 anni dalla chiusura del rapporto, ai sensi della normativa antiriciclaggio) e sono accessibili solo a personale autorizzato e a fornitori terzi qualificati, vincolati da accordi di riservatezza.
Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o divulgazione. I documenti sono archiviati in formato cifrato su server ubicati nell’Unione Europea.
10. Verifica periodica e aggiornamento
Può essere richiesta la ripetizione della verifica dell’identità in caso di:
- scadenza del documento fornito
- modifica dei dati anagrafici comunicati dall’utente
- attività di gioco anomala o sospetta
- richiesta dell’autorità di vigilanza o di altre autorità competenti
L’utente è tenuto a fornire tempestivamente la documentazione aggiornata. In caso di mancata collaborazione, il conto può essere sospeso fino al completamento della nuova verifica.
11. Obblighi dell’utente
L’utente è tenuto a:
- fornire documenti autentici, validi e leggibili
- comunicare dati anagrafici veritieri e aggiornati
- collaborare con le richieste di integrazione o chiarimento
- non utilizzare documenti di terzi o falsificati
- informare tempestivamente Avantgarde Casino di eventuali variazioni dei propri dati
La violazione di tali obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la chiusura immediata del conto, la confisca del saldo e la segnalazione alle autorità competenti.
12. Rifiuto o sospensione della verifica
Avantgarde Casino si riserva il diritto di rifiutare o sospendere la verifica nei seguenti casi:
- documenti non conformi o non autentici
- impossibilità di confermare l’identità dell’utente
- presenza dell’utente in liste di autoesclusione, interdizione o sanzioni
- sospetto di frode, riciclaggio o altre attività illecite
- mancata collaborazione dell’utente
In tali circostanze, l’utente viene informato dell’esito negativo e delle conseguenze sul conto di gioco.
13. Contatti per assistenza
Per informazioni o assistenza relative alla procedura di verifica dell’identità, l’utente può contattare il servizio clienti di Avantgarde Casino attraverso i canali indicati nella sezione “Contatti” del sito ufficiale.